وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران، تحریمهای جدیدی را علیه چند پلتفرم فعال در حوزه رمزارز و اشخاص و شرکتهای مرتبط با آنها اعمال کرد. در فهرست جدید دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، نام صرافی ایرانی آبان تتر (Aban Tether) نیز به چشم میخورد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای مقابله با مسیرهایی است که به گفته این نهاد، برای انتقال داراییهای دیجیتال خارج از شبکه مالی سنتی و دور زدن تحریمهای اعمالشده علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
فهرست مطالب
آبان تتر چرا تحریم شد؟
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده است که آبان تتر در پردازش میلیونها دلار تراکنش مرتبط با برخی صرافیهای رمزارزی ایرانی تحریمشده نقش داشته است.
در این بیانیه، از تراکنشهایی میان آبان تتر و چند پلتفرم رمزارزی ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس نام برده شده است.
این چهار صرافی نیز پیشتر و در جریان دور نخست تحریمهای رمزارزی آمریکا علیه ایران، در فهرست تحریمهای OFAC قرار گرفته بودند.
نقش Shelbit Exchange در تحریمهای جدید آمریکا
در کنار آبان تتر، نام Shelbit Exchange نیز در فهرست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرده که این پلتفرم در انتقال داراییهای دیجیتال خارج از سیستم مالی سنتی و ایجاد مسیرهای مالی مورد استفاده ایران برای عبور از محدودیتها و تحریمهای آمریکا نقش داشته است.
طبق ادعای OFAC، بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال از ایران به آدرسهای مرتبط با Shelbit Exchange منتقل شده و در جهت مقابل نیز بیش از ۲ میلیون دلار رمزارز از آدرسهای مرتبط با این پلتفرم به آدرسهایی در ایران انتقال یافته است.
سیاوش کیوانپور کیست؟
در فهرست تحریمهای جدید آمریکا، علاوه بر پلتفرمهای رمزارزی، نام سیاوش کیوانپور و چند شرکت مرتبط با او در کشورهای مختلف نیز دیده میشود.
بر اساس گزارشهایی که رسانههایی از جمله رویترز منتشر کردهاند، کیوانپور به شبکه قمار آنلاین Shelbit مرتبط است و این شبکه مجموعه گستردهای از وبسایتهای قمار و خدمات مرتبط با رمزارز را در بر میگیرد.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که کیوانپور در سال ۲۰۲۳ در ایران در یک پرونده قضایی محکوم شده است.
ارتباط تحریم آبان تتر با شبکه Shelbit
تحریم آبان تتر در شرایطی اعلام شده که طی هفتههای اخیر گزارشهایی درباره فعالیت شبکه Shelbit و ارتباط احتمالی آن با ایران منتشر شده است.
در یکی از گزارشهای اخیر رویترز، به شبکهای متشکل از تعداد زیادی وبسایت قمار و پلتفرمهای رمزارزی مرتبط با Shelbit در دبی اشاره شده بود. پس از انتشار این گزارشها، نام چند مجموعه دیگر از جمله Titan Exchange و Alps International نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه جدید خود علاوه بر این مجموعهها، چند فرد و شرکت مستقر در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور را نیز هدف تحریم قرار داده است.
تحریمهای جدید چه معنایی برای بازار رمزارز ایران دارد؟
قرار گرفتن نام آبان تتر در فهرست تحریمهای OFAC، یکی از جدیدترین اقدامات آمریکا در قبال زیرساختهای مرتبط با بازار رمزارز ایران محسوب میشود. این تحریمها در حالی اعمال شدهاند که در ماههای اخیر، استفاده از رمزارزها و صرافیهای دیجیتال به یکی از مسیرهای مهم انتقال ارزش در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
با این حال، باید توجه داشت که ادعاهای مطرحشده درباره نقش آبان تتر، Shelbit و سایر افراد و شرکتها در دور زدن تحریمها، مواضع و ادعاهای رسمی وزارت خزانهداری آمریکا هستند و صرف قرار گرفتن یک نام در فهرست تحریمها بهتنهایی به معنای اثبات قضایی تمامی اتهامات مطرحشده نیست.
سلب مسئولیت:
این مطلب صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده است و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری در رمزارزها محسوب نمیشود. بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی همراه است و ممکن است سرمایه افراد بهطور کامل یا جزئی از بین برود. پیش از هرگونه تصمیم مالی، تحقیقات مستقل انجام دهید و در صورت نیاز با متخصص مالی واجد صلاحیت مشورت کنید.