درآمد آسان همیشه یکی از وسوسه‌هایی است که از گذشته تا کنون همیشه طعمه مناسبی بوده که کلاهبرداران برای به دام انداختن افراد از آن استفاده کنند. کاهش ارزش ریال نسبت به دلار، رونق بازار ارز دیجیتال و تبلیغات بی‌رویه عده‌‌ای به اصطلاح “تریدر” تحت عنوان درآمد دلاری، هم‌میهنان ما را به سمتی سوق می‌دهد که ترس از دست دادن فرصت کسب سود، آن‌ها را در مسیر دام کلاهبرداران قرار می‌دهد.
اما ضرب‌المثل شیرین فارسی به درستی و زیرکی بیان می‌کند که: «پول مفت، تو تله موشه». در این مقاله قصد داریم یک کانال تلگرامی با بیش از 40,000 دنبال کننده را که ادعای سود روزانه تضمینی دارد را بررسی کنیم.
فهرست مطالب
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی چیست؟
کانال تلگرامی مذکور ادعا می‌کند که مرتبط با «شرکت سرمایه گذاری خوارزمی» است. فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری‌خوارزمی (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن طی سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در واسطه گری مالی و بازار سرمایه، زمینه‌های تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث و فروش املاک و مستغلات، تولید و فروش دارو، بازرگانی و معدن و صنایع معدنی بوده است. این شرکت کاملا واقعی است و به فعالیت اقتصاد می پردازد. اما هیچ کانال تلگرامی با این شرکت مرتبط نیست.
در اولین برخورد با وبسایت شرکت اصلی، ما با پیامی مواجه شدیم که حجت را بر ما تمام و از بررسی بیشتر جلوگیری کرد. و آن هم پیامی تحت عنوان اینکه به دلیل قوانین این شرکت در هیچ پیام رسان خارجی کانال یا گروهی ندارد. بنابراین در لحظه اول بررسی این پرونده ما از کلاهبردار بودن کانال تلگرامی افزایش سرمایه خوارزمی XXتوسعه صنعتیXX مطمئن شدیم.
چرا کانال تلگرامی افزایش سرمایه خوارزمی کلاهبرداری است؟
ما در سایت توکنباز پرونده‌های زیادی در رابطه با پروژه‌های کلاهبرداری بررسی کردیم که گاهاً از پیچیدگی‌ها و کیفیت‌هایی برخوردار بودند که تشخیص آن برای ما هم با چالش رو به رو بود؛ اما این مورد یکی از واضح‌ترین مواردی است که تا کنون به آن پرداختیم و علت مطرح کردن آن نیز تعداد زیاد اعضای کانال آن است تا بتوانیم هرچه سریع‌تر افراد را آگاه کنیم.
۱- معرفی ارتباط با یک شرکت معتبر به دروغ
ما از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی بابت انتشار اطلاعیه مهم و روشنگرانه‌ای در وبسایت خود قدردانی می‌کنیم. براساس این اطلاعیه، ادعاهای اخیری که توسط یک کانال تلگرامی منتشر شده، کاملاً بی‌اساس و دروغین بوده و هیچ‌گونه پایه و اساسی در واقعیت ندارد. به این ترتیب، مشخص است که این کانال هیچ ارتباطی با شرکت خوارزمی نداشته و اطلاعات منتشر شده از سوی آن فاقد اعتبار است.
۲- وعده سودهای نجومی
ما بارها هشدار داده‌ایم که پروژه‌هایی که وعده سودهای بالا و غیرواقعی می‌دهند، باید با دقت و احتیاط بررسی شوند، زیرا این وعده‌ها غالباً نشان‌دهنده فعالیت‌های کلاهبرداری هستند. به طور مشخص، کانال تلگرامی که روزانه ادعای کسب سود ۵۰ درصدی می‌کند، احتمال زیادی دارد که در نهایت به کلاهبرداری ختم شود. این‌گونه وعده‌های افراطی باید بلافاصله زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران باشد تا از ورود به چنین طرح‌هایی خودداری کنند.
۳- ادعای دروغین: زیر نظر پلیس فتا
یکی از ادعاهای عجیب و غیرمنطقی این کانال تلگرامی این است که ادعا می‌کند زیر نظر پلیس فتا فعالیت دارد، در حالی که واقعیت این است که استفاده از تلگرام در ایران به طور رسمی ممنوع شده و فیلتر است. بنابراین، چنین ادعایی که مدعی است تحت نظارت قانونی فعالیت می‌کند، کاملاً دروغ و بی‌اساس است. این نوع ادعاها فقط به منظور ایجاد اعتماد کاذب در مخاطبان و جلب سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها بیان می‌شود و باید با احتیاط بسیار برخورد شود.
۴- اسکرین‌شات و پیام رضایت تقلبی
هنگام بررسی کانال مورد نظر، متوجه می‌شویم که تعداد زیادی تصویر فیش واریزی و پیام‌های رضایت مشتریان وجود دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موارد بیشتر دروغین و تکراری هستند. استفاده از چنین ترفندهایی برای ایجاد تصویری مثبت از فعالیت‌های خود و فریب دادن کاربران به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، رایج است. این شگردها باید به عنوان هشداری جدی تلقی شوند که نشان‌دهنده فقدان صداقت و شفافیت در فعالیت‌های آن کانال هستند.
این دلایل و شواهد برای تأیید کلاهبرداری این کانال کفایت می‌کند. علاوه بر این، با بررسی‌های بیشتر ممکن است متوجه شویم که آیدی پشتیبانی نیز به طور ناگهانی از دسترس خارج شده است، که این مورد خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای دیگر از عدم پایداری و اعتبار این سازمان باشد. چنین رفتارهایی نشان می‌دهند که این کانال در پی ایجاد اعتماد کاذب و جذب سرمایه‌های کاربران بوده و پس از جمع‌آوری مبالغ، از ارتباط با سرمایه‌گذاران خودداری می‌کند. این نوع فعالیت‌ها نیازمند توجه و احتیاط فراوان از سوی سرمایه‌گذاران است.
کلام پایانی
در پایان، ضروری است که عموم مردم در مواجهه با سایت‌ها و کانال‌هایی که وعده‌های سودهای نجومی و غیرمنطقی می‌دهند، به شدت محتاط باشند. شواهد نشان می‌دهند که بسیاری از این پلتفرم‌ها با استفاده از تاکتیک‌های فریبنده و ارائه اطلاعات جعلی، تلاش می‌کنند که سرمایه‌های افراد را جذب کنند. این وضعیت، ضرورت بررسی دقیق‌تر و احتیاط در سرمایه‌گذاری‌ها را بیش از پیش مشخص می‌کند. توصیه می‌شود که افراد قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری، صحت و سابقه فعالیت‌های مالی هر سازمان یا کانالی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و از اعتماد بی‌چون و چرا به ادعاهای بدون پشتوانه خودداری کنند. این رویکرد می‌تواند از بروز خسارت‌های مالی و تجربیات ناخوشایند جلوگیری کند.